In ottemperanza a precisi obblighi legislativi, corre l’obbligo di chiedervi periodicamente la
compilazione del questionario qui allegato per adempiere all’obbligo di monitoraggio della clientela ai
fini dell’identificazione dei Titolari Effettivi come da normativa antiriciclaggio.
Circ. 14 – 2023 Aggiornamento Antiriciclaggio Società di persone
